Takeaways dari investigasi pencucian uang kami
Kita hidup di dunia scammer.
Kami mendapatkan teks dari angka yang tidak diketahui dengan nada keakraban yang aneh. Kami telah dijanjikan keuntungan menakjubkan dalam iklan di media sosial. Kami telah menemukan karakter pada aplikasi kencan yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Bukan hanya kita, tentu saja. Kebanyakan orang telah mendengar cerita atau mengenal seseorang – seorang kerabat, kolega, tetangga – yang jatuh untuk tipu muslihat dan kehilangan uang, bahkan mungkin tabungan hidup mereka.
Tetapi ketika ponsel kami meledak dengan panggilan spam, kami mengajukan pertanyaan yang berbeda. Scammers menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Bagaimana mereka mengubah uang tunai ilegal ini menjadi pendapatan yang tampaknya sah? Dengan kata lain, bagaimana mereka mencuci bersih?
Jadi kami mengikuti uang itu.
Pencarian kami membawa kami dari Hong Kong, di mana kami berdua berbasis, ke Kamboja. Di kota pesisir Sihanoukville, kami menyaksikan karnaval penipuan yang abadi dan terkenal, dioperasikan dari senyawa kawat berduri atau lantai atas bangunan yang belum selesai. Kami bertemu dengan scammers dan pencuci mereka di restoran Cina yang berbaris di pantai.
Kami butuh beberapa saat untuk membujuk orang dalam untuk berbicara kepada kami tetapi, pada akhirnya, sekitar setengah lusin dari mereka membawa kami ke dunia labirin mereka. Mereka menunjukkan kepada kami saluran di aplikasi media sosial Telegram di mana mereka melakukan perdagangan mereka. Mereka mengajari kami jargon mereka.
Dan yang paling penting, mereka memberi kami cache dokumen, semacam buku pegangan pencucian uang, yang menjelaskan metode mereka secara rinci.
Jejak akhirnya membawa kami ke sebuah perusahaan Kamboja bernama Huione Group, sebuah perusahaan keuangan mapan dengan banyak afiliasi. Huione tidak menanggapi pertanyaan kami.
Beberapa afiliasinya, kami temukan, telah menciptakan arsitektur yang diperlukan untuk mencuci uang. Dan untung di setiap langkah.
Anda dapat menyewa pencuci uang di telegram.
Salah satu perusahaan afiliasi Huione menyelenggarakan pasar online di mana scammers dan penjahat lainnya dapat menemukan pencuci uang. Ukuran yang tepat dari pasar ini tidak mungkin diukur, tetapi perusahaan analitik Elliptic telah menghubungkannya dengan transaksi cryptocurrency $ 26,8 miliar sejak 2021.
Bazaar terdiri dari ribuan grup obrolan di telegram di mana pengguna anonim mengiklankan pencucian uang dan layanan lainnya. Itu menghasilkan uang dengan mengenakan biaya untuk iklan pada kelompok publik dan dari biaya pemeliharaan untuk yang pribadi.
Satu saluran yang disebut “permintaan dan pasokan” memiliki lebih dari 400.000 pengguna dan menerima ratusan pesan setiap hari. Setelah kami mengirim pertanyaan kepada Huione Group dan yang lainnya pada akhir Februari, Telegram mengatakan telah menghapus saluran. Tapi yang lain dengan cepat bermunculan untuk menggantinya dan memiliki 250.000 anggota dalam waktu seminggu.
Bazaar menyangkal asosiasi kriminal atau tautan apa pun ke Huione Group. Tapi itu memberi tahu pelanggan di Telegram bahwa Huione Group adalah salah satu “mitra strategis dan pemegang saham.”
Setelah scammer menemukan pencuci uang, percakapan pindah ke kelompok swasta di mana transaksi dipalu.
“Matchmaker” akan menemukan penawaran terbaik.
Lengan lain dari perusahaan, Huione International Pay, menawarkan layanan pencucian uang yang dipesan lebih dahulu, menurut dokumen internal dan dua orang yang akrab dengan operasinya.
Perusahaan ini berfungsi sebagai apa yang dikenal sebagai mak comblang – menghubungkan penjahat dengan orang -orang yang mengendalikan rekening bank atau dompet virtual di mana uang terlarang berakhir. Matchmaker mengambil pemotongan, katakanlah 15 persen untuk mencuci uang di Amerika Serikat, dan memberikan sebagian dari itu kepada pemilik akun, yang dikenal sebagai Money Mules.
Huione International Pay tidak menjawab pertanyaan kami.
Tapi scammers juga scammed.
Salah satu fitur menarik dari dunia ini, kami temukan, adalah “jaminan.”
Bazaar online akan, dengan biaya kecil, menahan setoran di escrow untuk menjamin transaksi antara penjahat dan pencuci uang. Mengapa? Karena scammers mencuri satu sama lain. Deposito menegakkan kehormatan di antara pencuri.
Sebagian besar transaksi didenominasi dalam penambatan cryptocurrency.
Bagal mengambil risiko paling banyak.
Setelah broker mak comblang, kesepakatan dan setoran dibuat, uang yang dikirim oleh uang di atas informasi rekening bank mereka. Pidana memberikan angka -angka itu kepada korban penipuan, yang menyetor uang yang hampir tidak akan pernah terlihat lagi.
Sebagian besar akun ini hanya terbuka selama beberapa minggu. Yang penting, akun tidak memiliki tautan langsung ke scammers sendiri.
Itu berarti, bahkan jika agen penegak hukum atau bank menemukan rekening, mereka tidak dapat dengan mudah melacak uang kepada para penjahat. Bagal mungkin ditangkap. Scammers lebih sulit ditangkap.
Uang hopscotches di seluruh dunia
Bagal dengan cepat mentransfer uang dari satu akun ke akun lainnya. Seringkali, hop pertama itu berada di luar negeri. Terkadang, uang itu dipecah menjadi potongan yang lebih kecil untuk menghindari kecurigaan.
Dalam satu kasus kami meninjau, uang yang ditipu dari para korban melompat dari Amerika Serikat ke Bahama. Dari sana, itu digunakan untuk membeli tambatan cryptocurrency.
Akhirnya, bagal mengambil potongan untuk layanan yang diberikan, dan mengirimkan sisanya ke mak comblang. Pada akhirnya, penjahat mendapatkan sebagian besar jarahan.
ADVERTISEMENT:
Halo, para pengemar slots Pernah denger istilah “slot gaco”? Kalau tidak, siap-siap jatuh hati sama konsep ini. raja slot merupakan mesin slots yang sering memberi kemenangan. Ya, mesin-mesin ini bisa dibilang sebagai andalannya tuk bawa pulang cuan. any way, cemana sih caranya nemuin slot gaco yang tepat? Tenang Bro, kita beri santai aja di sini
Game terpopuler saat sekarang hanya satu berada Indonesia yaitu akan memberikan imbal hasil tertinggi
SEGERA hanya di :
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT atau Raja slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
situs slot terbaru
situs slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
slot terbaru
slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
adu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama adu88.asia
agoda88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama agoda88.asia
aryaduta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama aryaduta88.com
bajaringan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bajaringan.asia
bangkit88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bangkit88.biz
basket88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama basket88.net
batu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama batu88.biz
berita88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama berita88.biz
best88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama best88.asia
booking88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama booking88.org
ceria88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ceria88.biz
cipit888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama cipit888.asia
dinojp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dinojp88.com
dosen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dosen88.org
eyangslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama eyangslot88.biz
f88bet permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama f88bet.asia
forwin777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama forwin777.biz
gacoan888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gacoan888.biz
gacor666 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gacor666.biz
gambar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gambar88.org
gemoy888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gemoy888slot.info
gercep888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gercep888.asia
gitar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gitar88.asia
gmail88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gmail88.org
grandaston88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama grandaston88.com
grandmercure88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama grandmercure88.com
hermes88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama hermes88.biz
heroslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama heroslot888.info
hoki222 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama hoki222.biz
holidayinn88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama holidayinn88.com
hotelharis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama hotelharis88.com
ibis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ibis88.asia
ibisbudget88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ibisbudget88.com
indonesia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama indonesia88.info
inspirasi permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama inspirasi.info
janjigacor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama janjigacor88.org
jitujp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jitujp88.com
jokiwin88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jokiwin88.net
juragan66 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama juragan66.biz
jwmarriott88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jwmarriott88.com
kedai88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kedai88slot.biz
kilau88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kilau88.biz
kimjongun permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kimjongun.asia
kiw88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kiw88.biz
koi777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama koi777.biz
kucing permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kucing.info
kudaslot88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudaslot88slot.com
kuncigitar permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kuncigitar.org
kuta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kuta88.asia
madu888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama madu888slot.net
maniaslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama maniaslot88.pro
maxbet888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama maxbet888slot.com
mercure88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mercure88.com
mitra777slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mitra777slot.biz
mobilelegends88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mobilelegends88.com
moris88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama moris88.org
motivasi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama motivasi88.com
nagacc88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nagacc88.com
nasigoreng88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nasigoreng88.com
neng88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama neng88.biz
neototo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama neototo88.com
newslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama newslot888.biz
ngopibet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ngopibet88.org
nibung888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nibung888.biz
nonstop888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nonstop888slot.com
nova12 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nova12.net
novotel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama novotel88.com
oli88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama oli88.org
omset88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama omset88.com
orientalplay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama orientalplay88.com
oxwin88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama oxwin88.com
oyo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama oyo88.live
pahala88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pahala88.biz
paris777slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama paris777slot.biz
parsel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama parsel88.com
pesiarbet88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pesiarbet88slot.net
pizzahut88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pizzahut88.net
planet777slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama planet777slot.biz
pmg888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pmg888.biz
pohon88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pohon88.biz
polaris888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama polaris888.info
prediksi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama prediksi88.biz
puas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama puas88.com
pubg88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pubg88.info
pulaujudi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pulaujudi88.info
puma888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama puma888.info
pusakajitu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pusakajitu88.com
qqhok88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama qqhok88.org
quiz88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama quiz88.biz
quiz88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama quiz88slot.com
rajah permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rajah.asia
reddoorz88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama reddoorz88.com
registrasi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama registrasi88.com
ribut88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ribut88.net
roblox88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama roblox88.org
rockygerung88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rockygerung88.com
rumah permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rumah.asia
microvip888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama microvip888.com